Актуальність події безпосередньо пов’язана із наближенням кінцевої дати подання структури власності та відомостей про КБВ (11 жовтня 2021 року).
Боротьба з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму може мати негативний вплив на неприбуткові організації. Зокрема, проблема полягає в тому, що держави вводять надмірне регулювання фінансових операцій НПО. Таке регулювання має на меті дотримання міжнародних стандартів, прийнятих Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ).
Не всі неприбуткові організації усвідомлюють наслідки цієї проблеми для своєї діяльності та знайомі зі стандартами ФАТФ. Оскільки віднедавна такі регуляції стосуються й ОГС в Україні, актуальним є фахове обговорення того, як національні заходи з боротьби з фінансуванням тероризму створюють додаткові рамки для діяльності ОГС в Україні, і як ми можемо протидіяти новим (негативним) ініціативам у цій темі, що загрожують роботі ОГС.
Тож, команда проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України» запрошує вас долучитись до експертно-робочої дискусії «Подання інформації про КБВ: механізм, практика та ризики».
Дискусія проводиться в межах серії публічних заходів, спрямованих на обговорення боротьби з відмиванням брудних грошей та фінансуванням тероризму і її вплив на діяльність ОГС в Україні.
Захід відбудеться 28 вересня 2021 року у місті Київ у комбінованому форматі онлайн/офлайн, тривалість – 1,5 години.
Початок об 11:00.
Безпосередня (офлайн) участь передбачена для спікерів та модератора заходу.
Місце проведення буде повідомлено під час підтвердження реєстрації.
Метою експертної робочої дискусії є презентація експертами УНЦПД та ЦЕДЕМ механізму подання неприбутковими організаціями своєї структури власності та інформації про кінцевих бенефіціарних власників відповідно з чинним законодавством, інформування про наявні практики та підходи подання НПО зазначеної інформації, аналіз офіційної позиції Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України, а також обговорення наявних та потенційних ризиків для НПО.
Для участі, просимо до 26 вересня 2021 включно заповнити дану форму: https://forms.gle/UDJ9MD8gHwHfoMNk7.
Передбачається онлайн-трансляція (з включенням у дискусію) у соціальних мережах.
Якщо у вас виникли додаткові запитання, прохання звертатися до Валерії Дідик, [email protected].
Експертна дискусія «Боротьба з відмиванням брудних грошей та фінансуванням тероризму і її вплив на діяльність ОГС в Україні» відбувається в межах проєкту “Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства”, яка реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (АМР США).
